Оригинал взят у lunar_cactus в Росфинмониторинг: мошенники лавировали, лавировали но так и невылавировали

В России с помощью зарубежных финансовых разведок шести стран была раскрыта мошенническая схема по выводу за рубеж активов. В основе мошеннической схемы была … система ЖКХ.

В обнаружении криминальных активов и отслеживании движения средств принимали участие ( Read more... )